Vent et øjeblik...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, 12. april 2018

12. marts, 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i F.E. Bording A/S, torsdag, den 12. april 2018 kl. 17.00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets kontor Turbinevej 4-6, 2860 Søborg.

Dagsorden

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
  3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
    • Bestyrelsen stiller forslag om udbytte på 12 kr. pr. aktie.
  4. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen.
    • Bestyrelsen bemyndiges indtil næste års ordinære generalforsamling til at udbetale et ekstraordinært udbytte på 12 kr. pr. aktie, betinget af gennemførelse af salget af Turbinevej 4-6, Søborg.
    • Bestyrelsen stiller forslag om bemyndigelse til, i perioden indtil næste års ordinære
      generalforsamling, at Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 198 kan erhverve egne aktier op til en nominel værdi af 2 mio. kr. og til den på
      erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 20 %.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    • Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Raimo Issal, Peter Normann, Torsten Bjerre Rasmussen, Lasse Jensby Dahl og Hans Therp
  6. Valg af revisor for det kommende år.
    • Bestyrelsen foreslår genvalg af ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (Statsaut. Revisor Jes Lauritzen). Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
  7. Eventuelt

Læs hele meddelelsen her